Boletín mensual 08
02 de marzo del 2026, Número 08 soluciones te inf...
Cumplimiento en LFPIORPI y PLD/FT sin errores ni improvisaciones
Ayudamos a personas, empresas y entidades financieras a cumplir correctamente con sus obligaciones, evitando riesgos y sanciones.
Diagnóstico de cumplimiento
Identificamos riesgos, omisiones y posibles sanciones en tu cumplimiento actual.
Implementación y regularización
Diseñamos y ajustamos procesos para cumplir correctamente sin afectar tu operación.
Acompañamiento continuo
Te apoyamos para mantener tu cumplimiento actualizado y evitar errores que puedan acarrear sanciones.
¿No estás seguro si estás cumpliendo correctamente?
Podemos ayudarte a identificar riesgos y definir qué necesitas ajustar.
Me gustó la forma de trabajo, nos coordinamos muy bien y sobre todo me gustó el conocimiento que tiene la auditora en el tema. Además de las consultorías realizadas, a todas nos dio una respuesta fundada y asertiva.
Elba Reséndiz Retana, J.P. Sofiexpress
Estamos muy satisfechos con el servicio recibido, nos ayudaron oportunamente con nuestro trámite de renovación de dictamen técnico con resultados satisfactorios.
Jorge Blanco, Impulsare Proyectos Para Ti
Les agradezco mucho por prepararme mediante un excelente curso, para presentar el examen para renovar mi certificación como Oficial de Cumplimiento.
Pedro J. Gamboa Durán, Tacaná Divisas
Me pareció muy interesante el curso, bien explicado a mi en lo particular me gusto y me fue muy útil claro me falto, gracias por sus atenciones.
María del Refugio Mandujano Bucio
13 de noviembre del 2025, Número 06 soluciones te...