13 Sep Boletín mensual 14
14 de septiembre del 2026, Número 14
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Boletín mensual 14
Noticias Relevantes
- Monto contra corrupción caería 9.3%, El Economista.
- Banca y Condusef alertan sobre intentos de fraude a través de descargas de malware en el celular, El Economista.
- Fraude bancario: así puedes recuperar tu dinero más rápido gracias a nueva jurisprudencia del PJF, El Economista.
- Exhortan bancos y Condusef a tomar precauciones ante fraudes, La Jornada.
- México y EU acuerdan cooperación para fortalecer inteligencia financiera y combate al lavado de dinero, La Jornada.
- México refuerza combate al lavado de dinero: bloquean 15,968 cuentas por casi 5,000 mdp, El CEO.
- UIF vigila criptomoneda en México: así es como detecta el lavado de dinero con activos digitales, Infobae.
- Lavado de dinero: Avanza Hacienda en combate a estructuras financieras de la delincuencia, Imagen Radio.
- Lavado de dinero: el centro de atención en México y EU, El Financiero.
- No pretendemos multarlos ni sancionarlos, dice el SAT a sujetos obligados de actividades vulnerables, El Economista.
- Lavado, estafas y crimen organizado: los casos más sonados con criptomonedas en América Latina, El Universal.
- SAT fortaleció medidas contra el lavado de dinero en segundo año de la actual administración, La Jornada.
- #InformaciónConfidencial: Bancos estrechan colaboración con Estados Unidos contra lavado de dinero, El CEO.
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el grupo educativo firmaron un convenio para capacitar a sectores económicos y financieros en la prevención e identificación de lavado de dinero, Grupo Animal.
Publicaciones GAFI
- Riesgos de los juegos de azar y las apuestas.
- Calificaciones consolidadas de la evaluación.
- Investigación del lavado profesional de dinero, la banca clandestina y el uso de hawala y otros proveedores de servicios similares.
- El GAFILAT realizó la visita de alto nivel y el curso de país a ser evaluado a Honduras, dando inicio formal a su proceso de evaluación mutua de la 5ta Ronda.
- GAFILAT realizó la Sesión Especial de Delitos Ambientales para fortalecer la respuesta regional frente a los flujos financieros ilícitos.
- GAFILAT realizó la Sesión Especial de Delitos Ambientales para fortalecer la respuesta regional frente a los flujos financieros ilícitos.
- Principales conclusiones del LII Pleno de Representantes del GAFILAT.
Publicaciones DOF
- ACUERDO por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para la organización y operación de TRF Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (antes CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.).
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