03 Nov Boletín mensual 15
03 de noviembre del 2026, Número 15
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Boletín mensual 15
Noticias Relevantes
- GAFI termina evaluación a México contra lavado de dinero, El Economista.
- Hacienda publicará hasta diciembre los resultados de la evaluación con el GAFI sobre el lavado de dinero, Latinus.
- México concluye evaluación del GAFI contra lavado de dinero; resolución se dará el 17 de diciembre: Hacienda, Milenio.
- Del fraude digital al lavado de dinero: el reto de identificar al verdadero cliente, Forbes.
- Con empresas fantasma: así era el esquema de lavado de dinero que involucra a Inés Gómez Mont, Milenio.
- UIF y Guardia Nacional fortalecerán combate al lavado de dinero, Forbes.
- UIF bloquea 11 empresas por lavado de dinero, Once Noticias.
- Bank of America recibe una multa de US$ 1.200 millones del Departamento del Tesoro por violar leyes contra lavado de dinero, CNN.
- Conclusiones del Plenario del GAFI, Argentina.gob.ar.
Publicaciones GAFI
- Investigación del lavado de dinero profesional, la banca clandestina y el uso de hawala y otros proveedores de servicios similares.
- Riesgos de los juegos y las apuestas.
- Calificaciones consolidadas de las evaluaciones.
- Resultados de la reunión plenaria del GAFI de octubre de 2026.
- Lanzamiento de un proceso de revisión focalizada para acelerar la implementación mundial de los estándares del GAFI relativos a los activos virtuales.
- Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado – 30 de octubre de 2026.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción – 30 de octubre de 2026.
- Foro Regional y Mesas Especializadas fortalecen el abordaje de riesgos en los sectores de seguros y OSFL.
- Pasantía Subregional entre UIF del GAFILAT sobre Inteligencia Artificial.
- Participación de la RRAG en la Reunión General Anual de CARIN.
- 8° Simulacro de SFD en el marco de las RCSNU en materia de FT/FP: Islas Caimán.
- GAFILAT publica su primera Evaluación Regional de Riesgos de Financiamiento a la Proliferación (FP).
- Fortalecimiento los países miembros del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
- OFICIO mediante el cual se resuelve la solicitud de revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de fondos de pago electrónico a SDMX Superdigital, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables.
- RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
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