PERSONAJES DEL COMPLIANCE

Ricardo Liao

Actual Presidente de GAFILAT.

Presidente de la Junta de Control de Actividades Financieras – Coaf, desde el 21 de agosto de 2019.

Anteriormente:

• Vicepresidente pro-tempore de Gafilat en el año 2020.
• Director de Supervisión de Coaf, de enero a agosto de 2019, actuando en los procesos regulatorios, fiscalizadores y sancionadores administrativos, en relación a las personas supervisadas por Coaf.
• Secretario Ejecutivo de Coaf, de abril de 2013 a enero de 2019, trabajando en las áreas de supervisión, desarrollo institucional, gestión y tecnologías de la información.
• Banco Central de Brasil: Asesor (1986 – 1991); Subjefe (1991-1996); Consultor (1996 – 1999) en el Departamento de Inspección; y Jefe de Departamento (1999 – 2012) en el área de supervisión del Sistema Financiero Nacional enfocado en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLD / FT), desarrollando también actividades relacionadas con el monitoreo del tipo de cambio, control de cambios, censo de capitales, capitales brasileñas en el exterior, tramitación de quejas y denuncias contra instituciones financieras y gestión de Bacenjud y CCS.
• Consejero, representante del Banco Central de Brasil, en el Plenario de Coaf, de 1998 a 2012.

Participaciones:

• En misiones oficiales, representando a Brasil (BCB y Coaf) en Gafi / FATF, Gafilat y Egmont, además de varias conferencias sobre el tema PLD/FT en seminarios técnicos entre 2000 y 2020.
• En la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y El Blanqueo de Capitales – Enccla, entre 2013 y 2020.

Educación:

Ciencias Económicas de la Facultad de Tecnología y Ciencias Sociales Aplicadas del Centro Universitario de Brasilia – UniCEUB, finalizada en marzo de 1979.

Fuente: https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/el-equipo