PERSONAJES DEL COMPLIANCE

Hennie Verbeek-Kusters

Hennie Verbeek-Kusters fue nombrada Presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera en julio de 2020. Verbeek-Kusters será la Presidenta hasta julio de 2022.

Hennie Verbeek-Kusters ha sido la Jefa de la UIF – Holanda desde 2008. Desde su nombramiento ha dirigido a la UIF hacia la implementación de un nuevo sistema de análisis de inteligencia que impactó todos los procesos comerciales de la UIF. Durante este período, la UIF holandesa ha crecido en su capacidad para recibir y analizar transacciones, así como aumentar su enfoque en la cooperación con socios (externos) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Desde el 10 de octubre de 2010, Verbeek-Kusters ha sido la Jefa de la UIF para la parte caribeña del Reino de los Países Bajos (Bonaire, St. Eustatius y Saba).

En el marco del Grupo Egmont, Hennie ha ocupado varios cargos durante los últimos años, ha sido Presidenta del Grupo de Trabajo de TI y Presidenta del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación y participó muy activamente en la reestructuración de los principios fundacionales del Grupo Egmont. Desde 2016, ha estado presidiendo el Grupo Directivo para el proyecto de instalación del Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de FIU (ECOFEL). 

De 2012 a 2017, la Sra. Verbeek-Kusters se desempeñó como Presidenta del Grupo Internacional de Usuarios en goAML. Este grupo de usuarios fue iniciado por la UIF – Holanda en 2012 para unirse a las UIF usando goAML y cooperar con UNODC en el desarrollo de esta aplicación y otras aplicaciones relacionadas.

Desde 2000 hasta 2016 Hennie Verbeek-Kusters fue miembro de la Junta de Socios FIU.NET, la plataforma de intercambio de información de la UIF de la UE.

La Sra. Verbeek-Kusters también ha sido comisionada de la Comisión del Sector Financiero sobre la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas (2018 – 2019).

En 1988, Verbeek-Kusters se unió a la fuerza policial holandesa, ocupando varios puestos. De 2005 a 2008 fue Jefa de Unidad de la Brigada Nacional contra la Delincuencia encargada de investigar delitos de drogas sintéticas y precursores y delitos graves organizados.

La Hennie Verbeek-Kusters tiene una Maestría en Artes.

Fuente: https://egmontgroup.org/en/content/chair-egmont-group-financial-intelligence-units