24 Mar Boletin semanal 63
24 de marzo del 2023, Número 11, volumen 3
soluciones te informa
Boletín Semanal 059
Noticias Relevantes
- Prevención de lavado de dinero en México: Experto señala falta de especialistas para combatirlo, El Financiero.
- Yucatán tendría agencia para prevenir lavado de dinero, analizan la iniciativa, Diario de Yucatán.
- SLP y otros estados analizan cómo prevenir el lavado de dinero, Plano Informativo.
- Lavado de dinero y corrupción en estrecha relación, El Occidental.
- Seis estados concentran las investigaciones de lavado de dinero de la PGR; CDMX en primer lugar, Animal Político.
- Banco Bienestar “bajo la lupa” por presunto lavado de dinero #Entrevista, José Cárdenas.
- Repensar el análisis de la corrupción, Milenio.
- Corrupción en México “se castiga poco y se castiga menos”, advierte estudio del Senado, Milenio.
- BBVA colabora con el MIT para mejorar la detección del fraude con tarjeta, BBVA.
Publicaciones DOF
- OFICIO 500-05-2023-4075 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
- OFICIO 500-05-2023-4076 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
- CIRCULAR 2/2023 dirigida a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Fondos de Inversión, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con una Institución de Crédito, Almacenes Generales de Depósito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las Modificaciones a la Circular 4/2012 (Márgenes Iniciales y de Variación).
Publicaciones GAFI
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