24 Nov Boletin semanal 49
Del 14 al 24 de noviembre
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 2, número 10
BOLETÍN SEMANAL 049
Noticias relevantes
- Cómo castigó el SAT a sus funcionarios acusados de corrupción, El Contribuyente
- Programas sociales se financian con combate a corrupción, no con crédito del BID: SHCP, Forbes
- Cómo enfrentar la inflación y evitar caer en fraudes financieros, Forbes
- Venta de vehículos, casinos y casas de préstamos, actividades con más avisos de lavado de dinero en Puebla, La Jornada de Oriente
- Lavado de dinero, ¿qué es y cómo se castiga?, Forbes
- UIF investiga al exprocurador Murillo Karam por lavado de dinero, Expansión
- La criptoindustria debe alinearse con las normas contra el lavado de dinero, Estrategias de inversión
Publicaciones CNBV
Publicaciones GAFI
- Guía del GAFI sobre el Beneficiario Final (recomendación 24), consulta pública
- Revisión de la recomendación 25 y su nota interpretativa
- Resultados de la reunión plenaria del GAFI 20-21 de octubre 2022
- Semana del GAFI, octubre 2022
- Resultados de evaluaciones consolidadas
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: 21 de octubre de 2022
- Progreso de los siguientes países en reforzar sus medidas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo:
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