13 Sep Boletin semanal 100
13 de septiembre del 2024, Número 13, volumen 4
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Boletín Semanal 100
Noticias Relevantes
- ¿Ayudará a México la elección directa de jueces a combatir la corrupción en su sistema de justicia?, Proceso.
- Plataforma Digital Nacional: tecnología sin precedentes para el combate a la corrupción en México, El Heraldo.
- El fraude de préstamos a pequeñas y medianas empresas aumentó en el último año, Funds Society.
- Transferencias fantasma, un fraude que preocupa a Condusef y Kaspersky, Expansión.
- Alumnos aprenden sobre prevención de lavado de dinero, Universidad Autónoma de Guadalajara.
- La prevención de lavado de dinero es ya un requisito para todas las pymes: Coparmex CDMX, Forbes.
- FACT celebra el anuncio de históricas medidas contra el lavado de dinero para el mercado inmobiliario y de inversión privada de Estados Unidos, The Fact Coalition.
Publicaciones GAFI
- Medidas del Salvador para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Jersey para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Gibraltar en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Informe de Evaluación Mutua de la República de El Salvador.
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