02 Ago Boletin semanal 097
02 de agosto del 2024, Número 9, volumen 4
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Boletín Semanal 097
Noticias Relevantes
- Avanza uso de Inteligencia Artificial para detectar lavado de dinero, El Economista.
- EU actualizará marco legal contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, El Universal.
- Mayor uso del efectivo incrementa el riesgo de lavado de dinero: Presidenta del GAFI, El Economista.
- Grandes esquemas de lavado de dinero se dan vía los gatekeepers: GAFl, El Economista.
- La UIF presentó 14 denuncias por lavado de dinero en el primer bimestre, El Economista.
- Aspectos en la prevención de lavado de dinero, El Economista.
- GAFI agrega a Mónaco y Venezuela a su “lista gris” de lavado de dinero, El Economista.
- Elisa de Anda empieza su presidencia frente al GAFI para combatir el lavado de dinero, El Economista.
- México promete ‘mano dura’ contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, El Financiero.
- Recomendaciones para no incurrir en lavado de dinero y evasión fiscal, El Sol de Puebla.
- Estados Unidos denunció a una aseguradora de fraude masivo por emitir miles de pólizas innecesarias, Infobae.
- Alerta Policía Cibernética sobre nueva modalidad de fraude, Gobierno del Estado de Chihuahua.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Nueva Zelanda en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Revisión horizontal del cumplimiento técnico de los Gatekeepers de acceso en relación con la corrupción.
- Activos virtuales: actualización específica sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre VA y VASP.
- Evaluaciones consolidadas.
- Informe de seguimiento de la evaluación de Tayikistán de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Mitigar las consecuencias no deseadas.
- Cursos sobre Beneficiario Final y Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos, en la Ciudad de México.
- 2do simulacro de SFD en el marco de las RCSNU en materia de FT/FP: CHILE.
- 35ª Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la que expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.
- RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para que las instituciones de crédito lleven a cabo el intercambio de información en términos de lo previsto en el primer párrafo de la 62ª Octies de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Plataforma por Metro Cuadrado, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Moneypool, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
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