19 Abr Boletin semanal 091
19 de abril del 2024, Número 4, volumen 4
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Boletín Semanal 091
Noticias Relevantes
- GAFI traza la ruta para labor de Elisa de Anda como su presidenta: Recuperación de activos, una de las prioridades, El Economista.
- Diputados. Paquete fiscal: polémica por el lavado de dinero narco que el gobierno quiere favorecer, El Izquierda Diario.
- México y EU acuerdan mejorar cooperación frente a lavado de dinero, Forbes.
- Condusef alerta por fraude con retiros sin tarjeta a clientes de estos bancos, Fox Sports.
- La UIF presentó 14 denuncias por lavado de dinero en el primer bimestre, El Economista.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Estados Unidos en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Australia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Estatus en la implementación de la Recomendación 15 por parte de los miembros del GAFI y las jurisdicciones con servicios de activos virtuales.
- Evaluaciones consolidadas.
- Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe.
Publicaciones CNBV
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