22 Mar Boletin semanal 090
22 de marzo del 2024, Número 3, volumen 4
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Boletín Semanal 090
Noticias Relevantes
- La UE contra el lavado de dinero: Adiós a la privacidad cripto, Bitfinanzas.
- Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoamérica, Insightcrime.
- Estados Unidos busca acotar las lagunas de lavado de dinero en el sector inmobiliario, El Economista.
- IFT alerta sobre nueva modalidad de fraude ¡Ten cuidado!, Aristegui Noticias.
- Alertan de este fraude con los programas Bienestar, Debate.
- Con ley inmobiliaria, Jalisco reducirá informalidad y riesgos de fraude, El Economista.
- Repunta 42.5% costo de corrupción en trámites públicos, El Economista.
- Duro golpe a la corrupción inmobiliaria; Reforma al Código Penal fue aprobada en el Congreso, La Prensa.
Publicaciones GAFI
- Progreso de la República Eslovaca en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Serbia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Guía para la identificación del Beneficiario Final y transparencia en los acuerdos legales.
- Evaluaciones consolidadas.
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