01 Mar Boletin semanal 089
1 de marzo del 2024, Número 2, volumen 4
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Boletín Semanal 089
Noticias Relevantes
- Postulados contra el lavado de dinero en México, El Universa.
- UIF y agentes aduanales firman convenio para fortalecer la prevención de lavado de dinero, El Economista.
- No hagas cosas malas que parezcan buenas: cómo evitar que tu empresa familiar pueda caer en las trampas del lavado de dinero, Forbes.
- Prevención del crimen financiero: seis iniciativas que hacen la diferencia, El Universal.
- EU pide aumentar intercambio de información con bancos de México para prevenir delitos financieros, Aristegui.
- Inversionistas denuncian a Fibra Uno ante la CNBV, Expansión.
- Tarjeta de crédito y débito: cómo funcionará el nuevo sistema de pago para evitar fraudes, Infobae.
- Imparten conferencia sobre actividades vulnerables al lavado de dinero, El Heraldo de Puebla.
- Elisa de Anda, nueva presidenta del GAFI: De su interés por la política a la lucha contra el lavado de dinero, El Universal.
Publicaciones GAFI
- Reporte anual del GAFI 2022-2023.
- Resumen en conjunto de los resultados de la capacitación.
- Metodología para la 5a ronda de Evaluaciones Mutuas.
- Resultados de la Plenaria del GAFI, 21-23 de febrero de 2024.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción – febrero de 2024.
- Jurisdicciones bajo mayor seguimiento – 23 de febrero de 2024.
- Resultados de evaluaciones consolidados.
- Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2023.
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.
- OFICIO mediante el cual se autoriza la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Pago Confiado, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Lendera Crowdfunding, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
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