29 Dic Boletin semanal 087
29 de diciembre del 2023, Número 36, volumen 3
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Boletín Semanal 087
Noticias Relevantes
- Lavado de dinero incentiva al crimen de cuello blanco y organizado: Hacienda, Forbes.
- No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF, El Economista.
- Alertan lavado de dinero en pagos con código QR, La Jornada.
- Detienen a empleado de Banca Afirme acusado de fraude por gobierno de BC, La Jornada.
Publicaciones GAFI
- Medidas de Brasil para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Líbano para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Principales conclusiones del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT.
- Medidas de Brasil para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Publicaciones DOF
- CIRCULAR 19/2023, dirigida a las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple que tengan vínculos patrimoniales con una Institución de Banca Múltiple, Almacenes Generales de Depósito, Instituciones de Seguros y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las Modificaciones a la Circular 4/2012 (Requerimientos para las entidades que pretendan realizar Operaciones Derivadas).
- CIRCULAR 20/2023, dirigida a las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, instituciones de fondos de pago electrónico e instituciones de financiamiento colectivo, relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010 (adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones).
- RESOLUCIÓN Modificatoria de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, publicada el 23 de enero de 2018.
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
- RESOLUCIÓN Modificatoria de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, publicada el 23 de enero de 2018.
- RESOLUCIÓN Modificatoria de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicada el 23 de enero de 2018.
- RESOLUCIÓN Modificatoria de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada el 17 de abril de 2023.
- RESOLUCIÓN Modificatoria de la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, publicada el 27 de septiembre de 2023.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Financiamiento Colectivo a denominarse BRIQ FUND, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Enso Finve, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
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