14 Dic Boletin semanal 086
15 de diciembre del 2023, Número 35, volumen 3
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Boletín Semanal 086
Noticias Relevantes
- La UE creará una agencia para combatir lavado de dinero, El Economista.
- Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF, Forbes.
- México y EU, contra el lavado de dinero, Excelsior.
- Lavado de dinero y la tecnología de mitigación del riesgo, Infochannel.
- G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero, El Economista.
- Alerta Condusef por fraude a los usuarios a través de transferencia electrónica SPEI, La Silla Rota.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Alemania en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Procesos y Procedimientos Consolidados de Evaluaciones Mutuas y Procedimientos Universales de Seguimiento.
- Evaluaciones consolidadas.
- Evaluación Mutua de la República Centroafricana
- Celebración de la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y Reunión de Alto Nivel sobre recuperación de activos del GAFILAT.
Publicaciones DOF
- ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por las entidades y personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como por las autoridades y público en general.
- DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2024 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
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