27 Oct Boletin semanal 083
27 de octubre del 2023, Número 32, volumen 3
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Boletín Semanal 083
Noticias Relevantes
- Crece en México el lavado de dinero mediante manejo de “Cripto Activos”, Estado Actual.
- Hoy se conmemora el Día de la Prevención del Lavado de Dinero, Agencia Guatemalteca de Noticias.
- Lavado De Dinero: Un Desafío En Las Finanzas Modernas, Día Fintech.
- Alertan sobre señales de lavado de dinero con uso de jóvenes, El Heraldo de Tabasco.
- Proponen que gasto para lucha antilavado crezca 2.6% en el 2024, El Economista.
- El fraude ha llegado al sistema de pensiones, alertan en la SNEF, El Economista.
- Aseguradoras usan datos, automatización e IA para minimizar el fraude, Computer Weekly.
- Usuarios, con menor confianza por miedo a caer en fraude, El Economista.
- Entre la falta de prevención y la corrupción, El Financiero.
- Trata de personas y corrupción de menores en Edomex: ¿Cuáles son las cifras?, El Sol de Toluca.
- En justicia y seguridad ven más corrupción, El Economista.
- Panamá sale de la “lista gris” del GAFI y espera sacar provecho económico, La Vanguardia.
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se autoriza la separación de Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Ve por Más, como entidad financiera integrante de Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para organizarse y operar a Pluxee México Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Publicaciones GAFI
- Taller de Tipologías Regionales del GAFILAT.
- Taller sobre buenas prácticas de supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR).
- XXIII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT.
- Semana de la Reunión Plenaria del GAFI – octubre 2023.
- Jurisdicciones bajo un incremento en su monitoreo.
- Resultados de la Reunión Plenaria, 25 al 27 de octubre de 2023.
- Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un “llamado a la acción”.
- Evaluaciones de riesgo consolidadas.
- Progreso de Finlandia en el fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Japón en el fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Suiza en el fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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