11 Ago Boletin semanal 078

Posted at 09:18h in BOLETIN SEMANAL by solucionespld21 0 Comments

12 de agosto del 2023, Número 26, volumen 3

soluciones te informa

Boletín Semanal 078

Noticias Relevantes

Croacia, Camerún y Vietnam van a la lista gris del GAFI; estarán bajo vigilancia reforzada, El Economista.
La IA híbrida en la prevención de fraudes, Revista Neo.
Corrupción, Milenio.
Deutsche Bank recibe multa por fallas para prevenir el lavado de dinero, Expansión.

Publicaciones GAFI

Progreso de Benín en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Medidas de Liberia para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Progreso de Burkina Faso en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Evaluaciones consolidadas.

Publicaciones DOF

OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.

Publicaciones CNBV

Soluciones PLD

Average rating:

0 reviews

No Comments

Post A Comment