14 Jul Boletin semanal 076
14 de julio del 2023, Número 24, volumen 3
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Boletín Semanal 076
Noticias Relevantes
- Lotenal da inicio al seminario de prevención de lavado de activos, El Economista.
- Nueva figura fiscal busca prevenir el lavado de dinero y la corrupción, Periodico Mirador.
- El FMI y la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, FMI.
- ¿Guardas tu dinero debajo del colchón? El SAT te podría acusar de lavado de dinero, El Financiero.
- Emisores y receptores de remesas deben desarrollar métricas de riesgo por lavado de dinero: BM, El Economista.
- Robo de información y fraudes: considera esta inversión para proteger tu negocio, Forbes.
Publicaciones GAFI
- Evaluación mutua de Gabón.
- Evaluación mutua de Algeria.
- Evaluación mutua de Chad.
- Progreso de Emiratos Árabes Unidos en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Slovenia para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Conferencia contra el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
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