29 Jun Boletin semanal 075
30 de junio del 2023, Número 23, volumen 3
soluciones te informa
Boletín Semanal 075
Noticias Relevantes
- Prevención de Lavado de Dinero: Ni de la muerte ni del fisco se puede huir, Publimetro.
- FinCen Files: HSBC y los escándalos de lavado de dinero a cárteles del narcotráfico, El Imparcial.
- Fintechs buscan blindarse contra el lavado de dinero, Reporte Índigo.
- En cinco meses la UIF ha presentado 64 denuncias, La Jornada.
- Riesgos por actividades ilícitas en criptomonedas aumentan y regulación avanza poco: GAFI, El Economista.
- Acusadas 78 personas por fraude masivo con el sistema de salud, El Tiempo Latino.
- Retrocede México en combate a la corrupción; está en el sitio 12 en Latinoamérica, El Universal.
- Por la vía judicial descongelan 9 de cada 10 pesos bloqueados por la UIF, La Jornada.
Publicaciones GAFI
- Participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT en la Tercera Semana Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.
- FSRBs Forum.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un “llamado a la acción”, junio 2023.
- Jurisdicciones bajo una supervisión reforzada, junio 2023.
- Avances de Albania en el reforzamiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- FATF-FSRB Reunión anual de alto nivel.
- ESAAMLG, Evaluación mutua de Angola.
- Semana plenaria del GAFI, junio 2023.
- Consulta pública en la revisión de la Recomendación 8 y su nota interpretativa.
- Activos virtuales: actualización específica sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
- Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI, 21-23 de junio de 2023.
Publicaciones UIF
Publicaciones CNBV
- La CNBV NO participa con ninguna empresa o medio de comunicación, en la elaboración de alguna obra, texto escrito, documento digital o impreso sobre su quehacer.
- CNBV inicia jornada de capacitación sobre Inteligencia Artificial para su personal.
- Comunicado No. 20, La CNBV representó a México en la 214 Reunión del Comité de Basilea.
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