09 Jun Boletin semanal 073
9 de junio del 2023, Número 21, volumen 3
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Boletín Semanal 073
Noticias Relevantes
- Así es la transformación de Odebrecht tras ser condenada por corrupción, Forbes.
- Arbistar, el millonario “fraude” de criptomonedas que solo “vendía humo”, El País.
- Así fue como la detención de un narcomenudista en CDMX destapó una red de fraude bancario, Forbes.
- 4 fraudes a los que está expuesta una pyme: ¿Cómo detectarlos?, El Economista.
- ¿Transferencias bancarias falsas? Así es otra modalidad de fraude financiero, Sol de Puebla.
- El Grupo de Acción Financiera Internacional alertó sobre el aumento del lavado de dinero de criminales y terroristas en Brasil, Infobae.
- COPARMEX firma convenio para capacitar y prevenir lavado de dinero, 889 Noticias.
- Gobierno de Estados Unidos detecta casa de cambio que presuntamente opera para lavado de dinero, Notisistema.
- México avanza en el cumplimiento antilavado ante el GAFI, El Economista.
Publicaciones GAFI
- El progreso de México de medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- El progreso de Seychelles de medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- El progreso de Madagascar de medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Calificaciones de los países y jurisdicciones avaluados.
- Comisión Estratégica del GAFILAT.
- Capacitación de preparación para la Evaluación Mutua a las autoridades de la República Argentina.
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