12 May Boletin semanal 069
12 de mayo del 2023, Número 17, volumen 3
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Boletín Semanal 069
Noticias Relevantes
- De fraude en cajeros a lavar dinero por el mundo, la nueva alerta de la UIF sobre el blanqueo de capitales, El Economista.
- El sistema de prevención de lavado de dinero, al borde del colapso, La Nación (Argentina).
- Activos virtuales, posible refugio para el lavado de dinero: Gafi, El Siglo de Torreón.
- Estas son las claves para evitar el fraude electrónico, ABC Economía.
- SAT denuncia a 37 de sus funcionarios por corrupción, El Sol de México.
- Qué son las red flags del lavado de dinero, IDC Online.
- Crece número de mexicanos que usan los mercados de arte para lavado de dinero: Pablo Gómez, El Universal.
Publicaciones DOF
- OFICIO por el que se dan a conocer las cuotas anual y mensuales que deberán pagar las entidades financieras por concepto de servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
- OFICIO 500-05-2023-4297 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
Publicaciones CNBV
Publicaciones UIF
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