10 Mar Boletin semanal 061
10 de marzo del 2023, Número 9, volumen 3
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Boletín Semanal 061
Noticias Relevantes
- Sentencian a expresidente de Caja Libertad por lavado de dinero: UIF, Aristegui.
- El #BoricuaPapers y la seguridad, Forbes.
- La Oficina Ejecutiva de los EAU para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo organiza el Taller de Tipologías y Desarrollo de Capacidades del MENAFATF, Agencia de Noticias WAM.
- SAT 2023: Este es el requisito que debes cumplir para evitar multas de hasta 2 mdp, El Financiero.
- México, tercer lugar mundial en lavado de dinero, Cuarto Poder.
- ¿Qué es una ‘tarjeta paloma’, el tipo de fraude que roba tus datos cuando pagas, según Condusef?, El Financiero.
- ¿Qué hacer ante un fraude notarial y cómo evitarlo?, Periodico Correo.
- Los estados y Procuraduría Fiscal van contra la evasión y el fraude, Expansión.
- Por esto hay tanto fraude bancario, Milenio.
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Sí Vale Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Edenred México Fintech, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Servicios de Catering Merci, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para la organización y operación de Banco PagaTodo, S.A., Institución de Banca Múltiple.
- DECRETO por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Publicaciones GAFI
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