15 May Boletin semanal 047
Del 09 al 13 de mayo de 2022
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 2, número 7
Boletín semanal 047
Noticias Relevantes PLD
- Vanessa Solís: Criptoactivos y el lavado de dinero, El Financiero
- Nicaragua: La ley sobre lavado de dinero restringe aún más el funcionamiento de la sociedad civil, Naciones Unidas
- Trazar la ruta del dinero para eliminar el lavado, Última hora.
- SCJN da poder al SAT sobre secreto bancario, Forbes.
- Por qué los narcotraficantes están invirtiendo en el mercado inmobiliario de EEUU, Univisión noticias.
- Los pronósticos de Carlos Maslatón en medio de la “masacre” cripto: teoría del susto, cuánto dura la caída y el futuro del Bitcoin, Infobae.
Publicaciones GAFI
Publicaciones DOF
- Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Red Girasol, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Comunidad de Préstamos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Liftoff, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Inteligencia en Finanzas, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
No Comments