21 Oct Boletin semanal 031
Del 18 al 22 de octubre de 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 1, número 31
Boletín Semanal 031
Noticias Relevantes
- Aumentan costos por fraude en México, según informe de LexisNexis, El Economista.
- Maestros de Oaxaca protestan por fraudes de financieras; piden intervención de UIF, Milenio.
- Pierde casi 2 mdp por fraude en línea, Mural.
- Sanciones a Credit Suisse por casos de corrupción y espionaje, Swiss Info.
- México, el quinto peor país en corrupción: The World Justice Project, Forbes.
- En Morena no somos borregos, reforma fiscal va contra lavado de dinero: Susana Prieto, Omnia.
GAFI pide a Panamá que culmine plan de acción para abordar deficiencias en prevención de lavado de dinero, Radio Panamá.
Publicaciones GAFI
Publicaciones DOF
- LINEAMIENTOS para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para operar, otorgada a Unión de Crédito El Águila, S.A. de C.V.
- OFICIO por el cual se modifica la autorización para organizarse, operar y funcionar como institución de seguros, otorgada a AIG Seguros México, S.A. de C.V.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para operar otorgada a Unión de Crédito Allende, S.A. de C.V.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para operar otorgada a Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.
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