08 Oct Boletin semanal 029

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Del 4 al 8 de octubre de 2021

SOLUCIONES TE INFORMA

Volúmen 1, número 29

BOLETÍN SEMANAL 029

Noticias Relevantes

#ElDineroFácilSePagaCaro, lanza UNODC campaña para prevenir lavado de dinero en México, Naciones Unidas México.
Lavado de dinero y protección de identidad: Esto debes saber, Real Estate Market.
Secretario del GAFI renuncia; dimisión es un golpe a la lucha antilavado, El Economista.
México SA: los mexicanos que tienen sociedades ‘offshore’ se concentran en unas pocas zonas, El País.
Qué son los Pandora Papers y cómo involucra a presidentes y políticos de América Latina, BBC.
BBVA México emite una nueva alerta de fraude, El Economista.
Regulación para evitar el fraude está en la mesa, es hora de aplicarla: DocSolutions, El Economista.
Pandora Papers, ejemplo de importancia de la transparencia para combatir corrupción: Banco Mundial, El Universal.

Publicaciones DOF

OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Crowd Up Mex, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.

CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Publicaciones GAFI

Medidas aplicadas por Sudáfrica para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Avances de China en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Avances de Finlandia en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Avances de Canadá en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Publicaciones CNBV

La CNBV presenta su Informe Anual 2020.

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