09 Sep Boletin semanal 026
Del 6 al 10 de septiembre 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 1, número 26
BOLETÍN SEMANAL 026
Noticias Relevantes
- Corrupción e indebida diligencia, Asuntos Legales.
- Xifra, señalada de fraude, recibe de CNBV suspensión para captar al no ser financiera, Sentido Común.
- Qué hay detrás del lavado de dinero que en ocho meses duplicó el monto denunciado en 2020, Prensa Libre.
- ¿En qué casos se comete lavado de activos y cuál es la pena por el delito?, El Tiempo.
- Agenda pendiente contra el lavado / Santiago Nieto Castillo, La Jornada.
- UIF no busca perseguir a empresarios, va contra la defraudación fiscal: Santiago Nieto, Forbes.
Publicaciones UIF
Publicaciones GAFI
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
- RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión.
- RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores.
- RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
- RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
- RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
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