02 Sep Boletin semanal 025
Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volumen 1, número 25
BOLETÍN SEMANAL 025
Noticias Relevantes
- En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción, Milenio.
- 5 tendencias tecnológicas en el combate al lavado de dinero, Alto Nivel.
- Lavado de dinero en los deportes bajo la lupa, Reporte Índigo.
- Cómo enfrenta la banca nacional el lavado de dinero y los ciberdelitos, Prensa Libre.
- Los NTF son un esquema de lavado de dinero para personas ricas, dice el analista de cifrado, Tec Noticias.
- ¿Cuánto es el máximo para pagar en efectivo?, La Silla Rota.
- UIF busca indicios de lavado en operaciones con dólares en efectivo, El Economista.
- Ladrones corporativos, ¿nacen o se hacen? El costo de la corrupción laboral, El Economista.
- Fraude si te piden dinero de una Sofom para aprobar crédito: Condusef, La Jornada.
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