20 Ago Boletin semanal 023
Del 16 al 20 de agosto de 2021
SOLUCIONES TE INFORMA
Volúmen 1, Número 23
Boletín Semanal 023
Noticias Relevantes
- Prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, La Jornada.
- Certificación antilavado en actividades vulnerables nos pondrá en mejor posición ante el GAFI: UIF, El Economista.
- La ONU nos designa para capacitación en tema de lavado de dinero: Fiscal anticorrupción, Notigram.
- El SAT identificó 3 actos de corrupción para obtener citas, El Contribuyente.
- ¡Cuidado! Robaron la identidad de 91 bancos para cometer fraude, El Sol de Hermosillo.
- Claves para autenticar a los consumidores y reducir el fraude digital, It User.
- FGJCDMX investiga a Sí Vale México por presunto fraude de casi 600 mdp, Proceso.
- Seis de cada 10 mexicanos se cree en riesgo de ser víctima de fraude electrónico, My Press.
Publicaciones UIF
Publicaciones DOF
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