30 Jul Boletin semanal 020

 

Del 26 al 30 de julio 2021

SOLUCIONES TE INFORMA

Volumen 1, número 20

Boletín semanal 020

Noticias Relevantes

• En el juicio por corrupción en El Vaticano, cardenal Beccui niega malversación y sobornos, Proceso.
• Fiscalización y derechos humanos, El Financiero.
• Así se puede evitar el robo de identidad y fraude en compras por Internet, Proceso.
• UIF investiga 12 plataformas de criptomonedas; ve riesgo de lavado de dinero, Proceso.
• Unión Europea tendría sus propias listas de países con riesgos de lavado de dinero, El Economista.
• Brasil: Incautan $33 MUSD relacionados con exchanges y lavado de dinero, Bitcoin México.
• México aún no erradica el lavado de dinero y los delitos económicos, Contra Línea.
• Vaticano: inicia histórico juicio por lavado de dinero; por primera vez hay un Cardinal imputado, Newsweek Español.
• UIF firma acuerdos con siete países de AL contra lavado de dinero, El Sol de México.
• Semarnat y UIF colaborarán contra lavado de dinero en área ambiental, Ángulo 7.

Publicaciones UIF

• La UIF será sede de la XLIII Reunión Plenaria de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
• El canciller Marcelo Ebrard inaugura la XLIII Reunión de GAFILAT.
• XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT.
• SEMARNAT y UIF trabajan en la prevención de delitos ambientales.
• Titular de la UIF es elegido representante regional del grupo.
• Suscripción de Memorándums de Entendimiento entre la UIF de México y homólogas.