24 Jun Boletin semanal 015

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Boletín Semanal 015

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Noticias Relevantes

Intervienen comunicaciones a una red de lavado de dinero en la CDMX, Contralinea.
Condusef pone en la mira a 24 sofomes para cancelar su registro, El Economista.
Solamente Chihuahua investigó y realizó detenciones por desvío de recursos de la Operación Safiro, Gobierno del Estado de Chihuahua.
Las 500 empresas más importantes de México: el combate a la corrupción, Expansión.
Fraude y “empresas fantasma” en Fuerza por México, señalan, Palabras Clave.
Criminales usan datos biométricos para hacer fraudes, El Contribuyente.
El Salvador: Ley Bitcóin violaría estándares contra lavado de dinero, advierte Fitch Ratings, El Economista (El Salvador).
Realizarán UJAT y la UNACH diplomado interinstitucional en materia de prevención de lavado de dinero, XEVT.
Acuerdan México y Guatemala combatir de manera conjunta el lavado de dinero, El Sol de México.

Publicaciones DOF

OFICIO por el que se dan a conocer las cuotas anual y mensuales que deberán pagar las entidades financieras por concepto de servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Communitas Aurum, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.

OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Cuenca Tecnología Financiera, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.

Publicaciones UIF

Concluyen capacitación 106 guardias nacionales que formarán parte de la guardia financiera.

Publicaciones GAFI

Reunión plenaria, 21 de junio de 2021 en París.

Publicaciones CNBV

CNBV actualiza información respecto al proceso de autorización de Instituciones de Tecnología Financiera.

Tipo de cambio y tasas al 24 de junio de 2021 (DOF).

Dólar = 20.2505 UDIS = 6.821792

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