23 Abr Boletin semanal 006

Boletín Semanal 006

SOLUCIONES TE INFORMA

Noticias Relevantes

• México busca mejor evaluación contra el lavado de dinero, La Jornada

 

• La UIF adecúa normas para las fintech; cambia formatos de reportes, El Economista

 

• Eduardo Domínguez: Los préstamos entre compañías de un mismo Grupo Empresarial, El Financiero

 

• Entran en vigor reformas para combatir lavado de dinero, Rio Doce

Publicaciones UIF

• La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participo en el evento virtual “Agenda de Transparencia y tributación en América Latina.

 

• Proceso de Evaluación de México ante el GAFI.

Publicaciones DOF

• RESOLUCIÓN por la que se reforman diversos formatos oficiales, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos.

 

• OFICIO por el que se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse BKBN, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.