15 Abr Boletin semanal 005

Boletín semanal 005

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Noticias relevantes

• La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo, El Economista.
• Monedas virtuales, alertan lavado de dinero, El Universal
• El ABC del ‘lavado’ de dinero, El Financiero.
• El notario y el lavado de dinero, El Vigía.
• Presuntos sobornos por más de mil millones, empresas fantasma y nexos con el narco: la corrupción en aduanas, Animal Político.
• Fraude promocional, estafa que afecta a apps de delivery, se disparó en pandemia: Rappi, Milenio.

Publicaciones GAFI

• Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT.
• 12ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).