09 Abr Boletin semanal 004

Noticias relevantes

• Cómo los bancos pueden identificar el lavado de dinero que involucra criptomonedas, explicado, COINTELEGRAPH.
• Jueza admite amparo de Ancira para declarar prescrito el delito de lavado de dinero, El Universal.
• Refuerzan vigilancia para evitar el lavado de dinero en campañas electorales, La Jornada.
• Compromiso y atención contra el fraude en pandemia, Forbes.
• Cómo combatir la corrupción, El Comercio.
• La corrupción: la promesa incumplida, Debate.

Publicaciones UIF

• Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.

• El G20 confirma su apoyo al GAFI como el creador de estándares globales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.