“GAFI alerta sobre lavado de dinero basado en el comercio“, El Economista

“Perseguir la ruta del dinero contra la Trata de Personas“, Forbes

“Oficial Mayor procesado por lavado de dinero debe renunciar: presidente del SEA en BC“, Proceso

“Estas medidas implementarán los bancos a sus clientes para evitar el lavado de dinero“, El Universal

“Legalización de marihuana con aristas positivas para evitar lavado de dinero“, Aquí Noticias