08 Jul Boletín mensual 12
8 de julio del 2026, Número 12
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Boletín mensual 12
Noticias Relevantes
- La red de corrupción que descubrió la ASF al interior de la Cofepris obtuvo nuevos contratos por hasta 169 mdp en 2025, Latinus.
- Admite Monreal que Marina no pudo con corrupción en aduanas, Vanguardia.
- Corrupción en México: miles de millones gastados y pocos resultados, La Octava.
- Alertan por aumento de fraude bancario en México, Al Momento.
- Reporte Unico: Pandemia de Deepfakes abarata 100 veces el fraude de identidad y acorrala a México, Cronista.
- Mundial 2026 puso a prueba la infraestructura financiera de América Latina ante ‘ola’ de fraude instantáneo, Milenio.
- Contadores alertan por riesgo de lavado de dinero en sectores vulnerables, El Heraldo Aguascalientes.
- Colombia actualiza controles contra lavado de dinero, ¿cómo afecta a las criptomonedas?, Criptonoticias.
- Mundial 2026: FBI investiga a la AFA en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, Vanguardia.
- A un año de las acusaciones de lavado de dinero, tres instituciones borradas y lecciones aprendidas, El Economista.
- Estados Unidos sanciona a una red mexicana acusada de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa, El País.
- Empresas fantasma: del fraude fiscal al lavado de dinero, El País.
- Endurecimiento de la UIF no ha dado resultados contra el lavado de dinero, advierte exjuez federal, El Sol de Tijuana.
Publicaciones GAFI
- Semana del GAFI – junio de 2026.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción – 19 de junio de 2026.
- Resultados de la Plenaria del GAFI, 17 al 19 de junio de 2026.
- Jurisdicciones bajo mayor monitoreo – 19 de junio de 2026.
- El GAFI fortalece sus estándares para ayudar a garantizar el acceso a servicios financieros destinados a la asistencia humanitaria.
- El GAFI lanza consulta pública sobre una guía para aumentar la transparencia en los pagos.
- El GAFI destaca los riesgos más recientes de financiamiento al terrorismo a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas de streaming.
- Reino Unido asume la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (2026–2028).
- Nuevo informe del GAFI insta al uso de alianzas público-privadas para combatir el financiamiento ilícito.
- Encuentro de preparación estratégica para la Evaluación Mutua de Guatemala.
Publicaciones UIF
- La CONDUSEF y SEPROBAN firmaron un Convenio de Colaboración.
- UIF suscribió un Convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
- UIF y ANAM suscriben convenio para fortalecer el intercambio de información y combatir operaciones ilícitas en comercio exterior.
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