12 Abr Boletín mensual 09
13 de marzo del 2026, Número 09
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Boletín mensual 09
Noticias Relevantes
- Actualizaciones relevantes en materia de prevención de lavado de dinero y facultades de bloqueo de cuentas en México, Basham.
- México, segundo destino mundial para lavado de dinero cibernético, Excélsior.
- Cuentas bajo sospecha: el nuevo poder de la UIF para congelar dinero sin permiso de extranjeros, Milenio.
- La banca trabaja de forma más intensa en materia de Prevención de Lavado de Dinero, El Economista.
- Señala especialista que ley antilavado en México es poco eficiente, Milenio.
- México endurece sus medidas antilavado tras el golpe del Tesoro a Intercam, CIBanco y Vector, El País.
- Vamos contra el crimen organizado: UIF, El Sol de México.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (Lista de Personas Bloqueadas), Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Publicaciones GAFI
- Informe focalizado sobre monedas estables y billeteras no alojadas: transacciones entre pares.
- Comprensión y mitigación de los riesgos de los proveedores extraterritoriales de servicios de activos virtuales (oVASP).
- El GAFI participa en la Cumbre Mundial sobre Fraude de la UNODC e INTERPOL.
- Calificaciones consolidadas de las evaluaciones (evaluaciones 2014-2026).
- GAFILAT impartió el curso de preparación para la Evaluación Mutua a autoridades ALA/CFT de Costa Rica.
- GAFILAT, el Banco Mundial y el FMI realizaron en Washington D.C. un Curso de Capacitación para Evaluadores en el marco de la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas.
- El GAFILAT realizó la visita de alto nivel a Costa Rica en el marco de su proceso de Evaluación Mutua de la 5ta Ronda.
- Sesión Conjunta BID-GAFILAT: Fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT y aprovechamiento de las alianzas público-privadas.
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (se reforma el artículo 61).
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 1, 2 Bis 64 y 2 Bis 67).
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 1 y 2 Bis 6).
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
- DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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