09 Sep Boletín mensual 04
09 de agosto del 2025, Número 004
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Boletín mensual 004
Noticias Relevantes
- Cuentas ‘mulas’ en México: un esquema de lavado de dinero que se expande en el sistema bancario, El País.
- Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de México: criptomonedas, conciertos de música y tiempos compartidos, El País.
- Preocupan tres instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero, En Concreto.
- Fondo Monetario Internacional urge cambios legales contra lavado de dinero, Prensa Libre.
- Mayor supervisión en prevención antilavado, entre los pendientes de la CNBV, El Economista.
- La nueva Ley Antilavado pone control a prestanombres y dueños del dinero, Expansión.
- Brasil golpea al crimen organizado con una megaoperación contra su negocio energético, El País.
Publicaciones GAFI
- Código de Conducta del GAFI.
- Discurso del Presidente del GAFI ante el Consejo de Seguridad de la ONU, agosto de 2025.
- El GAFI lanza la Caja de Herramientas para la Evaluación Nacional de Riesgos para ayudar a los países a identificar los mayores riesgos de lavado de dinero.
- Guía rápida para evaluar los riesgos de lavado de dinero derivados de la corrupción.
- Caja de herramientas para la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero – Anexos A-C.
- Guía rápida para evaluar los riesgos de lavado de dinero derivados de la economía informal.
- Guía rápida para evaluar los riesgos de lavado de dinero de personas jurídicas y estructuras legales.
- Guía rápida para evaluar los riesgos de lavado de dinero de los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
- Anexo C: Paquete de Herramientas de la Evaluación Nacional de Riesgos (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Consejo de Europa).
- El GAFI, el Grupo Egmont, INTERPOL y la UNODC llaman a una mayor cooperación entre países al lanzar un manual para combatir el lavado de dinero.
- Del 19 al 21 de agosto de 2025 se desarrolló en la ciudad de Panamá el Taller Regional de Tipologías del GAFILAT.
- Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos del GAFILAT.
- Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia.
- Informe de Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos.
- 5.° simulacro de SFD en el marco de las RCSNU en materia de FT/FP: Uruguay.
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