05 Ago Boletín mensual 13
5 de agosto del 2026, Número 13
soluciones te informa
Boletín mensual 13
Noticias Relevantes
- Tequila, zapatos infantiles y gasolineras: la red invisible de lavado de dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación, El País.
- Proyecta UIPE fortalecer combate al lavado de dinero durante 2026, El Comentario.
- Capital One cerró cuentas de Trump por sospechas de lavado de dinero; niega motivos políticos, El Financiero.
- La prevención del lavado de dinero ya no es solo tarea de los bancos, El Economista.
- EU impone multa histórica de 125 mdd a UBS por fallas contra lavado de dinero, Expansión.
- De constructoras, tequileras a gasolineras; estas empresas pertenecen a la red de lavado de dinero del CJNG, El Universal.
- ¿Quién paga más sobornos en México y por qué? Estudio de la IBERO ofrece una nueva explicación, Ibero.
Publicaciones GAFI
- Grabación del evento: Lanzamiento de la Hoja de Ruta 2026–2028 del GAFI para combatir el fraude.
- Nuevo informe del GAFI insta al uso de alianzas público-privadas para combatir las finanzas ilícitas.
- Séptima actualización específica sobre la implementación de los Estándares del GAFI relativos a los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
- Informe específico sobre los desafíos regulatorios de las finanzas descentralizadas (DeFi).
- Calificaciones consolidadas de evaluación.
- GAFILAT realizó una sesión especial para profundizar en la implementación de la Recomendación 8 del GAFI.
- XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG.
- GAFILAT y FIDES fortalecen la cooperación público-privada mediante la firma de un Acuerdo de Cooperación.
No Comments