10 Jun Boletín mensual 11
10 de junio del 2026, Número 11
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Boletín mensual 11
Noticias Relevantes
- Tren de Aragua: una segunda ejecutiva bancaria, entre los 17 imputados en el mayor operativo contra la banda en América Latina, El País.
- Cómo opera el lavado de dinero durante el Mundial 2026 en México, La Verdad Noticias.
- “Ciber cárteles” explotan nuevo frente para hurto de datos, robo de identidad y lavado de dinero, Crónica.
- El Caso Zapatero y las Debilidades del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero: una Oportunidad Para Perfeccionar la Reforma, Misión Política.
- UIF y Aduanas pactan colaboración contra lavado de dinero y contrabando, La Jornada.
- UIF refuerza acciones contra redes ligadas al Cártel del Pacífico; son señaladas de lavado de dinero y tráfico de drogas, El Universal.
- Fachadas de oro: el fenómeno del lavado de activos de los “narcoinfluencers” eleva las alarmas en la región, La Política Online.
- Anuncian Medidas Financieras para Prevenir Lavado de Dinero en el Marco del Mundial 2026, NMas.
- HSBC paga 43.1 mdp a UAEH por daños y perjuicios durante bloqueo de la UIF, Proceso.
- Renuncia jefa de gabinete de la OEA en medio de acusaciones de presunta corrupción, El Economista.
- Fortalece Quintana Roo la profesionalización del servicio público para combatir la corrupción, Gobierno de Quintana Roo.
- Costo de la corrupción en México tiene mayor nivel en 10 años, Forbes.
Publicaciones GAFI
Publicaciones DOF
- ACUERDO que modifica el Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos de la propia Comisión.
- RESOLUCIÓN que modifica el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- ACUERDO General por el que se establecen acciones de simplificación y mejora administrativa para trámites que se realizan ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para organizarse y operar como institución de fondos de pago electrónico, otorgada a Clip AI, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, antes Pocketgroup Technologies, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Publicaciones UIF
- La UIF emite documentos de Mejores Prácticas dirigidos a transmisores de dinero y almacenes generales de depósito.
- La UIF y la CNBV emiten alertamiento para fortalecer la PLD y otras actividades vinculadas con la trata de personas en la Copa Mundial 2026.
- La UIF emite Guía para el monitoreo de operaciones relacionadas con extorsión en el sector financiero.
- UIF firma convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
- La UIF informa sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
- La UIF firma convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
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