14 May Boletín mensual 10
14 de mayo del 2026, Número 10
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Boletín mensual 10
Noticias Relevantes
- México endurece lucha antilavado, pero falta de recursos y nuevos ajustes frenan avance, Expansión.
- Detecta el SAT red que lavó 10 mmdp, Reforma.
- Círculo de Crédito impulsa consorcio de datos para reforzar prevención de lavado de dinero, El Economista.
- Actualizaciones relevantes en materia de prevención de lavado de dinero y facultades de bloqueo de cuentas en México, Basham.
- La UIF ya no necesita permiso: ¿Qué sigue?, El Financiero.
- Ya es oficial: a partir del 1 de julio de 2026 será obligatorio identificarse para depósitos de 140,000 pesos en México, una medida de la ABM para fortalecer la prevención de lavado de dinero, El Imparcial.
- Fraude digital imparable en México: denuncias bancarias crecen 324% en dos años, Excelsior.
- El abuso de poder y los ingresos inexplicables del ex fiscal de Aguascalientes, Contra la Corrupción.
- Inhabilitan a exfuncionarios del SAT y Banbien por corrupción, Contralínea.
Publicaciones GAFI
- Declaración Ministerial del Grupo de Acción Financiera Internacional – abril de 2026.
- Sesión Conjunta BID-GAFILAT: Fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT y aprovechamiento de las alianzas público-privadas.
- Honduras avanzó en su preparación estratégica para la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
- 14va Reunión de ARINs Talk.
- Taller: El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera.
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