30 Ago Boletin semanal 099
30 de agosto del 2024, Número 12, volumen 4
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Boletín Semanal 099
Noticias Relevantes
- Criptominería en Paraguay genera caos y corrupción en el ‘país de la energía barata’, Milenio.
- Contra la corrupción, no se quiso, Milenio.
- La Cumbre Latinoamericana de Seguridad cierra con propuestas para combatir el lavado de activos, El País.
- GAFI: tras oxígeno ó dinero ilícito, del crimen, El Economista.
- Evaluación de riesgos de lavado de dinero carece de perspectiva de género: expertas, El Economista.
- GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad, La Jornada.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Malaui en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Madagascar en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Kenia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Namibia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Zimbabue en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Medidas de Ruanda para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- La Metodología para Evaluar el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT/CPF.
- Comunicado GAFILAT
- Principales conclusiones del XLIX Pleno de Representantes del GAFILAT
- Proyecto Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo para el sector de OSFL existentes en Colombia
- Taller sobre Recuperación de Activos provenientes de la minería ilegal en América Latina: abordando la amenaza con un enfoque regional.
- Informe de Evaluación Mutua de la República de El Salvador.
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