14 Abr Boletin semanal 065
14 de abril del 2023, Número 13, volumen 3
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Boletín Semanal 065
Noticias Relevantes
- La UIF intensifica controles sobre gastos para detectar lavado de dinero, Ámbito.
- El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, Fondo Monetario Internacional.
- Tipificarán nuevo delito contra lavado de dinero, Novedades Yucatán.
- En México no llegamos ni al 1% de combate a la corrupción, Publimetro.
- Retiro por desempleo: Conoce el nuevo fraude que fue alertado por Consar, MVS Noticias.
- La IA transforma la prevención del fraude en el sector financiero, Computer Weekly.
- Alertan por nueva modalidad de fraude mediante transferencia electrónica, Uno Noticias.
Publicaciones GAFI
- El GAFILAT realizó la visita de alto nivel en El Salvador.
- El GAFILAT impartió el Curso “40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”, como parte de la Visita de preevaluación a la República de El Salvador.
- Evaluación Mutua de Brasil: El GAFI y el GAFILAT realizaron la visita in situ al país.
- Medidas de Venezuela para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Resultados de evaluaciones consolidados.
- Reunión Conjunta de Expertos del GAFI y Taller Conjunto GAFI/UNODC sobre Hawala 3-6 de abril de 2023.
- Comunicado de prensa – Grupo de contacto de activos virtuales (VACG).
Publicaciones CNBV
Publicaciones UIF
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Emprendimientos Maussan y González, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse EXPANSIVE REALTY, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Financiamiento Colectivo a denominarse UCOMBI, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse Alto Azareo Tecnología, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse Sylon Capital, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Financiamiento Colectivo a denominarse Grupo Quindalo, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- CIRCULAR 3/2023 dirigida a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, relativa a las Modificaciones a la Circular 14/2007 (Transición de la TIIE a plazos mayores a un día hábil bancario, a la TIIE de Fondeo).
- CIRCULAR 4/2023 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las Modificaciones a la Circular 3/2012 (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazos mayores a un día hábil bancario).
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