02 Mar Boletín mensual 08
02 de marzo del 2026, Número 08
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Boletín mensual 08
Noticias Relevantes
- Hacienda amplía acuerdo con EU para combatir lavado de dinero y tráfico de armas, Silla Rota.
- Veradat, el sistema para prevenir casos de lavado, ya tiene seis bancos operando, Expansión.
- UIF y CNBV fortalecen prevención del lavado de dinero con mejoras en transmisión y depósito de dinero, La Jornada.
- Las 17 actividades vulnerables de lavado de dinero y que el SAT pretende evitar, Expansión.
- Banco Base: en el tema de prevención de lavado de dinero, no se puede jugar con fuego, El Economista.
- Refuerza SAT capacitación en prevención de lavado de dinero, Agencia de Noticias RTV.
- Allanamiento en el “banco del futuro”: la policía investiga presunto lavado de dinero en el BMP, Iupana.
- Aumenta riesgo de lavado de dinero en México, durante el Mundial 2026, Reporte Índigo.
- “Faltan mujeres contra el lavado de dinero”: Presidenta del Grupo Acción Financiera Internacional, El Universal.
- “Mula de dinero”: Una estafa que puede involucrar a la víctima en algo ilícito, Telemundo.
- Estados Unidos va tras el lavado de dinero a través de criptomonedas para el narco en México, El País.
- SAT confirma que dejará de perseguir a quienes hagan depósitos en efectivo por este monto, Informador.mx
Publicaciones GAFI
- Calificaciones consolidadas de evaluaciones (evaluaciones 2014 – 2025).
- Semana del GAFI en Ciudad de México – Febrero 2026.
- Resultados del Plenario del GAFI, 11-13 de febrero de 2026.
- Informe Anual del GAFI 2024-2025.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción – 13 de febrero de 2026.
- Jurisdicciones bajo mayor monitoreo – 13 de febrero de 2026.
- El GAFI publica nuevo documento sobre fraude facilitado por medios cibernéticos.
- Foro de Aprendizaje y Desarrollo Febrero 2026 – Conclusiones de la reunión.
- El GAFILAT presenta su Plan Estratégico 2026–2030.
- Participación del GAFILAT en reuniones de trabajo con distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
- Principales Conclusiones del LII Pleno de Representantes del GAFILAT.
Publicaciones SAT
Publicaciones UIF
- La UIF emite documentos de Mejores Prácticas dirigidos a transmisores de dinero y almacenes generales de depósito.
- México recibe el Premio CAMPUS GAFILAT 2025 por su liderazgo en capacitación regional.
- Lotería Nacional y SHCP a través de la UIF firman convenio para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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