13 Ene Boletín mensual 07
13 de enero del 2026, Número 07
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Boletín mensual 07
Noticias Relevantes
- El INE propone blindar campañas electorales contra el lavado de dinero, El Heraldo.
- Las medidas que reforzará la banca mexicana contra el lavado de dinero en 2026, El Economista.
- EU designa lista negra de 151 lavadores de dinero que operan en México, Milenio.
- Costará el combate al lavado de dinero 927 mdp, El Universal.
- FinCEN despliega operativo para rastrear dinero del narcotráfico en financieras no bancarias, La Jornada.
- UNAM suma especialización en prevención del lavado de dinero, El Universal.
- SAT: así puedes denunciar si fuiste víctima de un acto de corrupción, MVS Noticias.
- El fraude con IA se ha disparado y así es como esta startup de verificación de antecedentes está sacando haciendo la diferencia, Forbes.
- México ante la quinta evaluación del GAFI, El Economista.
- Agregadores refuerzan su frente común contra el lavado de dinero en el ecosistema de pagos, El Economista.
Publicaciones GAFI
- El GAFI publica una guía detallada para ayudar a los profesionales a recuperar activos de origen delictivo.
- Procedimientos de 2013 para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT del GAFI.
- Webinario: Promoción de la inclusión financiera mediante un enfoque basado en el riesgo para ALD/CFT.
- Webinario conjunto Banco Africano de Desarrollo – Grupo de Acción Financiera: Salir de la Lista Gris del GAFI – Casos de éxito y vías hacia un cumplimiento sostenible.
- Procedimientos de 2022 para las Evaluaciones Mutuas ALD/CFT/FPADM del GAFI, el seguimiento y el GRCI (ICRG).
- Procesos y procedimientos consolidados para las Evaluaciones Mutuas y el seguimiento: “Procedimientos universales”.
- Calificaciones de evaluación consolidadas (evaluaciones 2014–2025).
- Webinario: Salir de la Lista Gris del GAFI – Casos de éxito y vías hacia un cumplimiento sostenible.
- Participación del GAFILAT en reuniones de trabajo con distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
- Ejercicio regional para el fortalecimiento de los controles transfronterizos de flujos financieros ilícitos en efectivo y valores del GAFILAT.
- GAFILAT impartió curso de “Pre-evaluación” a España en preparación para su Quinta Ronda de Evaluación del FATF.
- Formación “Régimen Sancionador por incumplimiento de obligaciones LA/FT/FP” en Quito, Ecuador.
- Diálogo Regional de Políticas sobre Recuperación de Activos.
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN por la que se reforma la diversa que expide el formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para organizarse y operar a Porcuanto, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por las entidades y personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como por las autoridades y el público en general.
- DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones.
- CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para organizarse y operar a M2Crowd, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
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