13 Nov Boletín mensual 06
13 de noviembre del 2025, Número 06
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Boletín mensual 06
Noticias Relevantes
- Nuevas medidas contra lavado de dinero buscan dar más trazabilidad a transacciones: BBVA, El Economista.
- SAT lanza nuevo programa contra lavado de dinero, Mega Noticias.
- Unifimex refuerza acciones contra el lavado de dinero, El Economista.
- Los bancos lanzan plan para evitar lavado de dinero vía divisas, Expansión.
- Bancos pedirán identificación para depósitos y retiros para evitar lavado de dinero, El Economista.
- Capacita SFP a 11 dependencias en legalidad y prevención de la corrupción, Gobierno del Estado de Chihuahua.
- Así lavan dinero los casinos intervenidos por el gobierno federal, Proceso.
- La UIF presentó 98 denuncias a la FGR por más de 319 mil reportes de presunto lavado de dinero, La Silla Rota.
- Acusación de lavado dinero es ‘solo política’: Salinas Pliego, Forbes.
Publicaciones GAFI
- Avances de Jordania en la atención de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su informe de Evaluación Mutua.
- Progresos de Egipto en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Seminario web: Desmitificando la confiscación ampliada.
- Semana del GAFI – Octubre de 2025.
- Calificaciones consolidadas de evaluación.
- Avances de Bolivia en el fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción – 24 de octubre de 2025.
- Jurisdicciones bajo mayor seguimiento – 24 de octubre de 2025.
- Resultados del Pleno del GAFI, 22–24 de octubre de 2025.
- Actualización: Reaplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con Irán.
- El GAFI organizará un seminario web sobre la promoción de la inclusión financiera mediante un enfoque basado en riesgos para ALA/CFT.
- El GAFI publica una guía detallada para ayudar a los profesionales a recuperar activos delictivos.
- El GAFI y el GIABA celebran una reunión conjunta de expertos en Acra, Ghana.
- El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos.
- Formación regional sobre investigaciones de Financiamiento al Terrorismo.
- Primera reunión de MENA-ARIN: la RRAG consolida lazos con Medio Oriente y Norte de África para fortalecer la recuperación de activos.
- Curso sobre las 40 Recomendaciones del GAFI en Chile.
- Taller ENR y jornadas de trabajo para CN.
- Fortalecimiento de capacidades regionales en supervisión con enfoque basado en riesgos y medidas simplificadas de debida diligencia.
- 6.° simulacro de SFD en el marco de las RCSNU en materia de FT/FP: Guatemala.
- Curso sobre obligaciones y supervisión de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) en Brasilia, Brasil.
Publicaciones DOF
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse Money Organization New Enterprise Kreating Innovations, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se da a conocer la revocación de la autorización para la organización y operación como institución de banca múltiple de CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple.
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