04 Oct Boletin semanal 101
4 de octubre del 2024, Número 14, volumen 4
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Boletín Semanal 101
Noticias Relevantes
- ¿Por qué las autoridades de competencia ayudan a combatir la corrupción?, El Economista.
- Reformar la Ley Antilavado para proteger las remesas que llegan a México, Revista Cámara.
- Adal Ortiz: La prevención de lavado de dinero ya es un requisito para todas las Pymes, El Financiero.
- Del crimen a la legalidad: ¿Cómo impacta el lavado de dinero a las empresas?, Líder.
- Intervención del Titular de la UIF, Pablo Gómez, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Unidad de Inteligencia Financiera.
Publicaciones GAFI
- Medidas implementadas por India para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Presentación de resultados del Análisis de brechas y el Plan de acción de Costa Rica.
- Taller para el Fortalecimiento de los procesos de la Unidad de Análisis Operativo de la UIF de El Salvador.
- Proyecto Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo para el sector de OSFL existentes en Panamá.
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