16 Ago Boletin Semanal 098
16 de agosto del 2024, Número 11, volumen 4
soluciones te informa
Boletín Semanal 098
Noticias Relevantes
- Alertas antilavado ante la UIF por activos virtuales se duplican, El Economista.
- Ellos son los estafadores financieros que orquestaron el fraude contra Ricardo Salinas Pliego: así es su modus operandi, Infobae.
- UIF ‘amaga’ con quitar a Mexicanos contra la Corrupción autorización para recibir donaciones, El Financiero.
- Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero, Forbes.
- GAFI: cada vez más sofisticado y trasnacional, el lavado de dinero, La Jornada.
- Latinus y el lavado de dinero: el negocio que investiga la UIF, Pie de Página.
Publicaciones CNBV
Publicaciones DOF
- RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
- CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Afluenta México, S.A. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
- OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Yucash Mx, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
No Comments