05 Jul Boletin semanal 096
05 de julio del 2024, Número 9, volumen 4
soluciones te informa
Boletín Semanal 096
Publicaciones CNBV
Publicaciones GAFI
- Progreso de Hungría en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Palaos en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Vietnam en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Jurisdicciones de alto riesgo sujetos a una llamada de acción, junio 2024.
- Jurisdicciones bajo una supervisión reforzada, junio 2024.
- Conclusiones de la plenaria del GAFI, 26 al 28 de junio de 2024.
- Consulta pública sobre la Actualización de la Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero del GAFI.
- Taller sobre buenas prácticas de supervisión ALA/CFT con enfoque basado en riesgos.
- Mesas de trabajo para el desarrollo de la evaluación de riesgos de personas jurídicas y estructuras jurídicas de Guatemala.
- Taller de Beneficiarios Finales para autoridades competentes en Argentina.
- Reunión “Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador.
- Décima Reunión de Redes Regionales de Recuperación de Activos.
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