14 Jun Boletin semanal 095

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14 de junio del 2024, Número 8, volumen 4

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Boletín Semanal 095

Noticias Relevantes

Fracaso en lavado de dinero, El Sol de Sinaloa.
No hay forma de hacer lavado de dinero en los envíos de remesas: CEMLA y Banorte, El Economista.
“Transparencia fiscal y coordinación, herramientas clave para combatir al lavado de dinero en México”, El Economista.

Publicaciones GAFI

Progreso de Moldavia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Progreso de Gibraltar en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Evaluaciones consolidadas.
Capacitación sobre Activos Virtuales (AV) y ALA/CFT en Managua, Nicaragua.

Publicaciones DOF

OFICIO por el que se dan a conocer las cuotas anual y mensuales que deberán pagar las entidades financieras por concepto de servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

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