30 May Boletin semanal 094
31 de mayo del 2024, Número 7, volumen 4
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Boletín Semanal 094
Noticias Relevantes
- Se necesita una regulación más estricta para prevenir la corrupción en las altas funciones ejecutivas de los gobiernos centrales, según el GRECO, Consejo de Europa.
- Red de comunicación bancaria prueba IA para combatir fraudes, Forbes.
- La UE da la luz verde definitiva a la regulación contra el blanqueo que estrecha el control sobre las criptomonedas,El País.
- China ‘ayuda’ al Cártel de Sinaloa y CJNG a lavar dinero: ¿Cómo triangulan recursos, según la DEA?, El Financiero.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Tanzania en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de San Marino en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Bulgaria en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Mozambique en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Uganda en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Zambia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo
- Curso sobre obligaciones de supervisión ALA/CFT de las APNFD.
- Curso sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos, en La Paz, Bolivia.
- II Mesa Regional de Trabajo para la Evaluación de Riesgos de LA/FT asociados a las personas y estructuras jurídicas.
- 1er simulacro de SFD en el marco de las RCSNU en materia de FT/FP: BOLIVIA.
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