17 May Boletin semanal 093
17 de mayo del 2024, Número 6, volumen 4
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Boletín Semanal 093
Noticias Relevantes
- ¿Cómo han lavado dinero los maleantes mexicanos en los bienes raíces de Estados Unidos?, El Economista.
- Reino Unido pide a territorios de ultramar combatir el lavado de dinero, La Jornada.
- DEA advierte que cárteles subcontratan a personas especializadas en el sistema financiero internacional para lavar su dinero, Animal Político.
- La solución de Google para acabar con las estafas telefónicas: escuchará la llamada y avisará en caso de fraude, 20 Minutos.
- Usan la IA para detectar fraude, El Heraldo.
- Prevención de fraude con soluciones impulsadas por inteligencia artificial: Visa, El Economista.
- Prevenir y combatir la corrupción, Mundo Obrero.
- Sistema 3 busca evitar contratación de personas sancionadas por corrupción en Guanajuato, AM.
Publicaciones GAFI
- Progreso de Georgia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Progreso de Eslovenia en robustecer las medidas para abordar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
- Evaluaciones consolidadas.
- Se necesitan medidas urgentes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo afirman líderes del GAFI, Interpol y la ONUDD.
- Procesos y Procedimientos Consolidados de Evaluaciones Mutuas y Seguimiento: “Procedimientos Universales”.
- Procedimientos para las Evaluaciones Mutuas del GAFI para la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, seguimiento y Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG).
- Curso sobre Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) en Santiago, Chile.
- Mesa de Trabajo para la elaboración de una Evaluación Sectorial regional de riesgos de LA y el FT asociados a los AV y a los proveedores de PSAV de la región del GAFILAT.
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